信立泰: 第六届董事会第十三次会议决议公告

该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告。 （《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》详见信息披露 媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度报告》、《深圳信立泰药业 股份有限公司 2025 年半年度财务报告》、《2025 年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。） 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-041 深圳信立泰药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 18 日上午 10 时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开， 会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人，其中，叶澄海、沈清、陈茜渝、王学恭以通讯方式出席会议，刘来平 以书面方式出席会议，出席董 ...