东浩兰生会展集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-029 东浩兰生会展集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年8月20日 (二)股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所律师出 席了会议，陈小宏董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场记名投票与网络投票 相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名 ...