产投三佳（安徽）科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-042 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月20日 (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群 活动服务中心三楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴晓辉先生主持了本次会 议。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事李中亚先生、丁宁先生、独立董事张瑞稳先生因公未能出席本次 会议； 2、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司高管陈迎志先生列席了本次会议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ■ ...