陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-046 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于2025年8月14日以电 子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董 事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他 规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相应 制度废 ...