陕西康惠制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

■ 除以上修订内容及条款编号同步调整外，《公司章程》的其他条款不变。 本次章程修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 三、修订并制定部分公司制度的相关情况 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-048 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提 高规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订并制定《董 事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下： ■ 本次修订的《总经理工作细则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事 会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度及制定的《董事、高级管理人员 离职管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担 保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交2025年第二次临时股东大 ...