国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第四十七次会议决议公告

第十二届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十七次会议于2025年8月13日以邮件 方式发出通知，2025年8月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董 事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-043 国投电力控股股份有限公司 公司第十二届董事会将于2025年9月6日任期届满，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事 会须进行换届选举。 经公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、全国社会保障基金理事会提名， 董事会同意推荐郭绪元、刘国军、于海淼、赵军、高军为公司第十三届董事会董事（非独立董事、非职 工董事）候选人，任期为该议案通过股东会审议批准 ...