东方航空物流股份有限公司 关于公司董事离任的公告

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-027 东方航空物流股份有限公司 关于公司董事离任的公告 东方浩先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对东方浩先生在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2025年8月21日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事东方浩先生递交的请辞函。因工作安排原 因，东方浩先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。具体情况如下： ■ 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，东方浩先生的请辞函自送达公司时生效。东方浩先生确认 与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东，并已按照公司相关规定做好交接 工作。 东方浩先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常运作产生影响。公司将 按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。 ...