长虹美菱: 半年报董事会决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-054 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交 第十一届董事会第二十次会议审议。董事会同意该议案。 详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司 2025 年半年度报 告》《长虹美菱股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会 审计委员会行使。董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大 会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。 股东大会审议通过该议案前，公司第十一届监事会继续履行职责，股东大会 审议通过后 ...