国科天成: 国科天成科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-049 国科天成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 ，决定于 2025 年 9 月 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 时股东大会。 届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）14:30。 （2）网络投票日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五） 。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决 ...