飞天诚信: 董事会决议公告

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-026 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 20 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场、通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、通讯的方式 向全体董事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长黄煜 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为全面贯彻落实 ...