会稽山: 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-023 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议 审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 监事会对《公司 2025 年半年度报告》及《摘要》进行了审核，认为《公司 所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2025 年上半年的主要经营情况和 财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审议并同意了《公司 2025 年半年度报告》及《摘要》，内容详见公 司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海 证券交易所网站披露的《公司 2025 年半年度报告》及《摘要》。 表决情况： ...