深南电A: 半年报董事会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-030 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 20 上午 9:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 式送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席 会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规 定。 （一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025 年半年度报告》全 文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年半 年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-032~035）。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议以同意 3 ...