三星医疗: 三星医疗第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-063 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以 书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有 限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司审计委员会审 ...