汇顶科技: 第五届董事会第十一次会议决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-051 深圳市汇顶科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审 议。 经全体董事讨论，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报告客观地反映了公司 ...