福能股份: 福能股份第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-045 福建福能股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议于2025年8月20日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： 告全文及摘要的议案》。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。 化集团财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表 决。 详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福建福能股份有限公司存放在福建省 能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年8月10日，由董事会办公室 ...