天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-043 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。 （一）审议通过了 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《新 疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的 ...