北矿科技: 北矿科技对外担保管理制度（2025年8月）

北矿科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第六条 公司董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定， 行使对外担保的决策权。超过《公司章程》规定董事会审批权限的，董事会应当 提出预案，并报股东会批准。董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事 项。 第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过，应在董事会审议通 过后提交股东会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《北矿科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司 ...