鼎捷数智: 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二五年八月 公司声明 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 任何与之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核 通过，并经中国证监会同意注册。 资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差 异，并注意投资风险。 释义 本预案中除另有说明外，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司、 指 鼎捷数智股份有限公司 股份公司、鼎捷数智 鼎捷数智本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的 本次发行、本次可转债 指 事项 鼎捷数智本次拟向不特定对象发行的可转换为A股股票 可转债、可转换公司债券 指 的公司债券 《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公 本预案 指 司债券预案》 《可 ...