恒源煤电: 恒源煤电第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-032 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 2025 年 8 月 20 日在公司九楼会议室召开。会议应参会董 事 8 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会 议召开符合《公司法》 、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，同 意该议案并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事杨林、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省 皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》 案》 ...