首都在线: 董事会决议公告

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第六届董事 会第七次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知及会议补充通知分别于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 8 月 19 日以邮件方式送达各位 董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-072 北京首都在线科技股份有限公司 下简称"《公司法》"）和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 全文及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意；0 票 ...