经纬辉开: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

天津经纬辉开光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-40 （八）会议地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳） 有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开2025年第三次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 ...