卓胜微: 董事会决议公告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-069 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 会董事 9 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025 年半年度报告》全 文及其摘要真实、公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金 流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案中的财务报告 ...