顺发恒业: 《三重一大决策制度》

顺发恒能股份公司 三重一大决策制度 （本制度修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 范围和决策程序 第四条 "三重一大"是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》及其他有关法律法规、《公司章程》规定的应当由股东会、董事会、总经 理办公会议决定的重大经营决策、重要人事任免、重大事项安排和大额度资金运作 事项。 （一）重大经营决策： （二）重要人事任免： 第一条 为推进顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）重大决策 的科学化、规范化、民主化、程序化，正确执行公司战略部署，有效控制经营风险， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司遵守国家法律法规和有关政策，建立健全议事规则，明确"三重一 大"事项的决策规则和程序，公司股东会、董事会、总经理办公会议依据各自的职 责、权限决定"三重一大"事项，保证决策的合规性；坚持务实高效，兼顾决策的 延续性；充分尊重投资者，广泛听取专家意见，追求决策的科学性。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司等。 酬、奖惩。 （三）重大事项安排： （四）大额度资金运作： 第三章 决策权限 ...