拓斯达: 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 8 日 以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议 于 2025 年 8 月 20 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中黄代 波先生、万加富先生通过通讯方式表决。本次会议由董事长吴丰礼 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 公司《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》 的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年上半年经营实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告 ...