拓斯达: 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技 股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 广东拓斯达科技股份有限公司 第五条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总裁（经理）、副总裁（副经理）、财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事 组成，其中 2 人为独立董事。 第 1 页 / 共 7 页 第七条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持薪酬与考 ...