博迁新材: 江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-041 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 8 日以邮件送达的方式通 知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持，召集和召开的程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。 本议案已经公司第三届董事 ...