三未信安: 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-060 三未信安科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二） 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《2025 年半年 ...