双良节能: 双良节能系统股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-047 转债代码:110095 转债简称:双良转债 双良节能系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 8 月 21 日 (二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份 有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 份总数的比例(%) 47.8143 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,副董事长缪志强先生主持了会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决 议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 先生、孙玉麟先生、独立董事沈鸿烈先生因公务未能出席 ...