凯众股份: 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满、实控人一致行动协议延期的提示性公告的公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-044 上海凯众材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满、 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于 2025 年 8 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，鉴于 公司正处于发行可转债期间，为了发行工作顺利推进，公司拟将换届工作延期到 发行工作结束后进行，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、 监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及专门委员会全体成员、第四 届监事会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期届满的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，上市公司 独立董事占董事会成员 ...