水羊股份: 董事会决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-056 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 报告〉的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...