润丰股份: 董事会决议公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-039 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十八 次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证监会和深交所的相关规定。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二 ...