北大医药: 第十一届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-056 北大医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子邮件 或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中 监事张必成先生、李孝伦先生、郑晓东先生、程琴女士、游菊女士以通讯方式参 加会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2025 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基数, 以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），总计 派发红利 17,879,622.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。 ...