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北大医药: 关于修订《公司章程》及相关附件的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-059 北大医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日召开第十 一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于修 订 <公司章程> 及相关附件的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定,为进一步规范公司运作,结合公司实际情况, 公司拟调整治理结 构,不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。据此,公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,具体如下: 一、《公司章程》修订情况 和《上市公司章程指引》等相关法律法规规定,公司不再设置监事会。《公司章 程》中对涉及"监事"、"监事会"的条款进行修订,删除"监事"、"监事会" 相关描述,涉及监事会或监事职权行使的表述修改为由审计委员会或审计委员会 ...