汇金通: 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下称《公司法》）等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二章 董事会的召集、召开 第四条 公司董事会会议分定期会议和临时会议。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事 会会议并主持会议。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第八条 董事会拟讨论高级管理人员聘用事项的，董事会通知中应当充分披露高 级管理人员候选人的详细资料，至少包括以下内容： 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设证券部作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章 ...