上海凤凰: 上海凤凰第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-049 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容详见《上海凤凰关于全资子公司固定资产投资项目的公告》 （2025-050） 特此公告。 是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 二、审议通过了《上海凤凰关于全资子公司固定资产投资项目的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 8 月 12 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于 际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 ...