*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

上海创兴资源开发股份有限公司 关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案 ·································7 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上海创兴资源 开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 《股东大会议事规则》的规定，特制定 会议材料 股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193 二零二五年八月 关于对子公司进行增资的议案 ························································· 4 本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会 ...