同花顺: 董事会决议公告

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-018 茂喜先生、丁锋先生以通讯方式出席并表决。 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 11 日以现场送达和电子邮件的方式通知 各位董事、监事、高级管理人员。 式召开。 本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议表决。 《2025 年半年度报告》及其摘要详见 2025 年 8 月 23 日中国证监会指定信 息披露媒体。 公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，修订后的《公司章程》 本事项已经第六届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年半年度以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.0 ...