同花顺: 董事会议事规则（202508）

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 第三条 董事 （一）董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事： 员的情形； 施，期限尚未届满； 期限尚未届满； （二）董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责； （三）担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司 章程》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （四）独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： "主要 社会关系"是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 女的配偶、子女配偶的父母等）； 中自然人股东及其直系亲属； 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 属； 法律、咨询、保荐等服 ...