深天马Ａ: 董事会秘书工作制度（2025年8月）

天马微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称 "《证券法》"）、 （以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和部门规章以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履 行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。党委 会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，勤勉尽责地履行职责，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司设立 董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度规定代行董事会秘书职 责的人 ...