山推股份: 半年报董事会决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—064 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司董事李士振、张民、王翠萍、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事 肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了 表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主 持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其《摘要》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） （详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票 ...