福建水泥: 福建水泥第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-023 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 通知及会议材料于 2025 年 8 月 11 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、 微信等方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议由王振兴 董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2025 年半年度总经理工作报告》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 本议案经审计委员会事前审议通过,并同意提交董事会审议。 本议案经薪酬与考核委员会事前审议通过,并同意提交董事会审议。 董事会表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。其中王振兴、 华万 ...