科华控股: 科华控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-051 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并 全票通过后提交董事会审议。 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 以现场和通讯表决结合的方式召开。会议通知已按规定提前向全体董事发出。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律 法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...