*ST中基: 关于召开2025年第五次股东大会的通知公告

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-076号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第五次股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司 2025 年 8 月 21 日召开的第十届董事会第十六次会议审议 通过的相关议案，公司拟于 2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东 街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2025 年第五次股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二） （七）出席对象： 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东 ...