凯格精机: 董事会决议公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-023 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使用情 况。《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易 所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存 在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 8 月 11 日以书面、邮件等形式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，其中谢园保先生、王钢先生以通讯方式表决。会 ...