顾家家居: 顾家家居第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-066 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。公司于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十三次会 议的通知和会议资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司编制的 2025 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年半年度报告及摘 要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规 ...