九典制药: 董事会决议公告

公告编号：2025-056 证券代码：300705 证券简称：九典制药 债券代码：123223 债券简称：九典转02 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 21 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体 监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集 并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案的内容符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述 ...