广博股份: 董事会秘书工作制度（2025年8月）

广博集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《广博集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书除应符合《股票上市规则》规定的高级管理人员的任职 条件外，还应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 ...