新筑股份: 关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-071 成都市新筑路桥机械股份有限公司 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等的相关规定，不存在应履行而未履行的承 诺事项。张杨先生的工作已平稳交接，不会影响公司日常经营。 张杨先生担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司产业结构调整，为公司可持续发展做出了重大贡献，公 司及董事会给予高度评价并表示衷心感谢！ 二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况 经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2025 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第三十一次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 案》，同意聘任陈思遥女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 陈思遥女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素 养，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。 陈思遥女士联系方式如下： 本公司 ...