广博股份: 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-042 广博集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、 关于修订《公司章程》并取消监事会 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 最新监管法规体系要求，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章 程》相关条款亦作出相应修订，《公司章程》经股东大会审议通过后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会 仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规和规范性制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、财务及董事、高级管理人员履职情 ...