集智股份: 长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司持续督导2025年度现场检查报告

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 持续督导 2025 年度现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：集智股份 保荐代表人姓名：胡炼 0755-88602326 保荐代表人姓名：冯鹏飞 0755-88602319 现场检查人员姓名：冯鹏飞 现场检查对应期间：2025 年 1 月-2025 年 6 月 现场检查时间：2025 年 8 月 11 日-15 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的股东会、 董事会会议资料及信息披露文件 √ 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 名确认 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行 √ 职责 √ 相应程序和信息披露义务 √ 相应程序和信息披露义务 （二）内部控制 现场检查手段：检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计 划和报告、内控评价报告及其他内控制度 √ 门（如适用） √ 部审计部门（如适用） √ 用） √ 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） √ 工作进度、质量及发现的重 ...